Ressources Logiciel de détection de fraude

Unit21 a été conçu spécifiquement pour répondre aux défis auxquels les institutions financières modernes sont confrontées lorsqu'elles gèrent les risques de fraude et de LBC à grande échelle. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les modèles de détection, la plateforme fournit une infrastructure complète qui soutient le cycle de vie complet des opérations de lutte contre la criminalité financière. Cela inclut la surveillance des transactions, l'investigation des activités suspectes, la gestion des cas et la préparation des résultats réglementaires au sein d'un système unifié. Des agents d'IA assistent les analystes tout au long de ce processus, aidant les équipes de gestion des risques à fonctionner plus efficacement tout en maintenant la transparence et la supervision humaine. En combinant une détection flexible, des flux de travail d'investigation et une analyse assistée par l'IA, Unit21 permet aux institutions financières de construire des programmes de lutte contre la criminalité financière plus adaptatifs et évolutifs. Cette approche positionne la plateforme comme une base moderne pour la prévention de la fraude et les opérations de LBC dans un écosystème financier de plus en plus complexe.

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À mesure que les plateformes financières se développent, le volume des alertes et des enquêtes peut augmenter rapidement. Unit21 aide les organisations à faire évoluer leurs opérations de gestion des risques sans augmenter proportionnellement la charge de travail manuelle. La plateforme regroupe les flux de travail de détection, d'enquête et de reporting en un seul système opérationnel. Les équipes de gestion des risques peuvent configurer des règles, automatiser les étapes d'enquête et gérer les flux de travail des cas plus efficacement. Les agents d'IA soutiennent davantage l'évolutivité en aidant les analystes à prioriser les alertes, à fournir un contexte d'enquête et à documenter les cas. Cela réduit le travail répétitif et permet aux équipes de se concentrer sur les activités à plus haut risque. En combinant une surveillance configurable avec des enquêtes assistées par l'IA, Unit21 permet aux institutions financières de faire évoluer leurs programmes de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent tout en maintenant des normes de conformité élevées.

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Oui. De nombreuses institutions financières opèrent aujourd'hui sur plusieurs produits et canaux de paiement, tels que les virements ACH, les paiements par virement, les transactions par carte et les transferts de cryptomonnaie. Unit21 est conçu pour surveiller l'activité dans ces environnements au sein d'une seule plateforme. Les organisations peuvent ingérer des signaux provenant de différents produits financiers, processeurs de paiement ou systèmes de transaction et appliquer une logique de surveillance qui reflète les modèles de risque spécifiques associés à chaque canal. En consolidant la surveillance et les enquêtes dans un environnement opérationnel unifié, Unit21 aide les équipes de gestion des risques à obtenir une vue d'ensemble des activités suspectes dans tout leur écosystème, plutôt que de gérer des outils séparés pour chaque voie de paiement.

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